Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
22:45, 18.07.2024
1249
Конец монополии "Даймонд Пэй": платежная система оказалась в эпицентре внимания СБУ
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Автор статьи: Максим Машков
Смотреть все новости автора
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Крыму не крутится рулетка Смоленцев от «Шамбалы» до «Нирваны» Владелица, подозреваемого в "отмывании" денег "Айбокс Банка" Алёна Шевцова, сбежала в ОАЭ Протеже охранника Путина захватил рынок букмекерских услуг и недвижимость в Подмосковье Pin-UP в Украине: Почему российское онлайн-казино до сих пор не лишили лицензии?Важные новости
"Кошелек Назарбаева": что известно про KAZ Minerals, где гибнут рабочие
01.09.2024, 23:19
Певец Shaman все еще находится за границей во время войны
01.09.2024, 23:15
Ярослав Дронов (он же Shaman) во время «спецоперации» отдыхает на заграничных курортах.
Лента новостей
Загрузка...
