Борщаговский ХФЗ, Кусум Фарм и Киевский витаминный завод участвовали в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств
Борщаговский ХФЗ, Кусум Фарм и Киевский витаминный завод участвовали в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств
5 октября 2017 года Сиховский районный суд Львова рассматривал дело об аресте банковских счетов ООО «Галбуд Инвест Плюс» (ЕГРПОУ 38627009) в рамках расследования уголовного преступления, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под №12017140080000664 от 27 февраля 2017 года.
Следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы Украины во Львовской области расследует фиктивное предпринимательство и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений по ЧП «АртБуд Львов» (ЕГРПОУ 38853341), ООО «ЕВРОМАКС ЗАХИД» (ЕГРПОУ 40930304), ООО «Промэко-строй» (ЕГРПОУ 40584530), ООО «Концерн Экобиопаливо Львов» (ЕГРПОУ 40583427).
В период 2016-2017 гг. на территории Львова рядом лиц осуществлялась незаконная хозяйственная деятельность с целью минимизации налоговых обязательств, а именно: созданы субъекты хозяйствования с признаками «фиктивности», руководителями которых назначены специально подобранные лица. Фирмы были созданы для прикрытия незаконной деятельности и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности. Целью злоумышленников было незаконное обращение безналичных средств в наличные и оформление якобы проведенных операций по купле-продаже товаров (услуг, работ) для минимизации налоговых обязательств предприятиями «реального» сектора экономики.
В ходе анализа архива электронной отчетности налоговики установили, что злоумышленники отражали в отчетности лишь часть приобретеных товаров и в то же время реализовывали компаниям «реального» сектора экономики товары по совершенно другой номенклатуре. В частности, в официальной документации отражена реализация пласдона, полипласдона, кавомакса в адрес:
- ОАО «Киевский витаминный завод» (ЕГРПОУ 35251822),
- ООО «Кусум Фарм» (ЕГРПОУ 33525927),
- ОАО «НПЦ Борщаговский химико-фармацевтический завод» (ЕГРПОУ 23518596),
- ООО «Гледфарм ЛТД» (ЕГРПОУ 20075891),
- ООО «Фармико» (ЕГРПОУ 40353069).
Государственная фискальная служба Украины прямо указывает, что неправомерную выгоду от таких операций получали именно вышеуказанные предприятия «реального» сектора экономики благодаря незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные.
Речь идет о признаках уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 Уголовного Кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» и ч.1 ст.366 Уголовного Кодекса Украины «Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов».
Суд постановил удовлетворить ходатайство следователей об аресте банковских счетов. Расследование продолжается.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
На кой «Газпрому» Нак? Глава «Ямалтрансстроя» подсел на финансовую иглу «национального достояния» Церазов Константин Владимирович заплатил за свободу миллионами ограбленных вкладчиков банка "Открытие" Сербского музыканта Мартича выдворят из России за пропаганду наркотиков Суд взыскал с экс-мэра Нижнего Новгорода 1,5 млрд руб., полученных застройщиком "Инградстрой", подконтрольным его бывшей жене Дело "крабового короля" Олега Кана передано в судВажные новости
Или куда пропал известный концертный директор Кирилл Чибисов.
Лента новостей
Загрузка...