Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичивании 13 млрд рублей
Суд амнистировал фигурантов дела Мастер-банка об обналичивании 13 млрд рублей
Менеджеры Мастер-банка, лишенного лицензии в 2013 году, получили условные сроки и были амнистированы по делу об обналичивании около 13 млрд руб. Банк был частью картеля, через который всего прошло около 700 млрд руб.
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условным срокам и применил амнистию к обвиняемым по делу об обналичивании 13 млрд руб. в Мастер-банке, лишенном лицензии в 2013 году. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, передает корреспондент РБК из зала заседаний.
Это одно из двух дел, возбужденных против руководства Мастер-банка (фигурант второго — бывший председатель правления учреждения Борис Булочник, уехавший за границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По данным Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд руб.
На скамье подсудимых были 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые следствие посчитало номинальными (юрлица были задействованы в схеме вывода средств). Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК). Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. условно; большинство обвиняемых получили два года колонии и штраф в 100 тыс. условно. Все они освобождены от наказания по амнистии, судимости с них сняты.
Большинство подсудимых полностью или частично признавали вину, и обжаловать приговор защита не будет. «Решение суда стало результатом «слаженной и последовательной работы стороны защиты, высочайшей компетентности суда», — считает в беседе с РБК адвокат Рогачева Иван Сустин.
По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд руб. На незаконных операциях банкиры заработали 26 млн руб., говорится в решении суда.
Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд руб. и извлекли доход в виде комиссии на сумму 24 млн руб. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 млрд руб., писал «Коммерсантъ».
Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших банков России по объему активов и владел одной из самых крупных банкоматных сетей — у него было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. В тот же день владельцы счетов обналичивали эти средства в банкоматах.
Банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе начатой в конце августа того года расчистки банковского рынка. Объем средств физлиц в Мастер-банке на тот момент превышал 46 млрд руб. Для АСВ на тот момент кейс Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем, впрочем, потом этот рекорд был неоднократно побит. Тогда Центробанк заявил, что учреждение предоставляло недостоверную отчетность и многократно нарушало закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма». В тот же день председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у кредитной организации обнаружена «дыра» в активах в размере 2 млрд руб., также банк был вовлечен в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
В январе 2014-го банк был признан банкротом: его долги превышали активы более чем на 17 млрд руб. Против руководителей Мастер-банка возбуждено два уголовных дела. Первое связано с картелем по обналичиванию, который, по версии следствия, создали менеджеры сразу нескольких банков. Через него прошло около 700 млрд руб., а комиссия обнальщиков за незаконные операции составила около 5 млрд руб., сообщало Агентство по страхованию вкладов. Другой частью обнальной площадки был Золостбанк; его управленцы обналичили почти 40 млрд руб. и в декабре были приговорены к реальным срокам до 4,5 года.
Картель обнаружил антикоррупционный главк МВД под руководством экс-генерала Дениса Сугробова; его руководителей в дальнейшем приговорили на сроки до 22 лет за создание организованного преступного сообщества и фальсификацию оперативных материалов.
Отдельно расследуется дело о преднамеренном банкротстве Мастер-банка. По нему проходит бывший председатель правления финансового учреждения Борис Булочник. По версии следствия, он выдал подставным фирмам заведомо невозвратные кредиты на 61 млрд руб. Борис Булочник скрывается за пределами России и объявлен в международный розыск; в апреле прошлого года Тверской суд Москвы заочно его арестовал.
В рамках этого дела весной прошли обыски в Международном центре Рерихов, который получал от Булочника спонсорскую помощь; по версии следствия, Центр мог использоваться для отмывания выведенных из банка средств.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Финансовый преступник Андрей Березин скрывается в Турции и вливает миллионы в зачистку негатива о себе в Сети Банкир для террористов: Новые подробности из жизни главы района Магомеда Омарова, чьи сыновья устроили бойню в Махачкале Нецелевой «назначенец»: Горнин и финансы Минобороны Как собственник «Евроинвеста» Андрей Березин отмывает миллиарды, отсиживаясь за границей Топ менеджмент “Газпром нефти” использует свой омский хоккейный клуб “Авангард” для вывода кэша из компанииВажные новости
Или куда пропал известный концертный директор Кирилл Чибисов.
Лента новостей
Загрузка...