СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»
![СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»](https://glvk.info/foto/articles_foto/70540.jpg)
СБУ блокировала деятельность организаторов международной «пирамиды»
Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды «Forex Trend Limиted», функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Об этом узнали из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limиted», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.
За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно со следственным отделом Голосеевского УП ГУ ЧП в г.. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1.
![](/foto/authors/1.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Во Франции задержан главарь харьковской банды "Залютинских" Король уголовной Одессы Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело" Один из лидеров мафии Эмин Ахмедов вышел из тюрьмы по «чеченской схеме» Семья полковника СБУ купила автомобилей на 440 тысяч долларовВажные новости
Или куда пропал известный концертный директор Кирилл Чибисов.
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...