От Грефа подальше: бывшие владельцы «Павловскгранита» ищут справедливости в суде Нью-Йорка

11:11, 22.02.2017

Поделиться:

984   0

От Грефа подальше: бывшие владельцы «Павловскгранита» ищут справедливости в суде Нью-Йорка

Запутанная история смены собственников «Павловскгранита» обещает стать самым громким разбирательством года в суде Южного округа Нью-Йорка. Нечасто среди ответчиков можно встретить бывшего министра экономического развития РФ. 

Кто куда, а я на Кипр

Обанкротившийся и формально уже несуществующий холдинг «Павловскгранит» все еще занимает почетное место на страницах прессы. И хотя предприятие было известно как европейский лидер по производству щебня, запомнится оно благодаря одной из крупнейших корпоративных войн последнего времени. Эта война своими корнями уходит в российскую коррупцию, а ее плоды теперь во многом зависят от американского правосудия.

В конце января мировые СМИ облетела новость о том, что бывший собственник ОАО «Павловскгранит» и бывший депутат Воронежской облдумы Сергей Пойманов в лице подконтрольной ему PPF Management обратился в суд Южного округа Нью-Йорка с иском о взыскании 750 млн долларов за потерю контроля над холдингом «Павловскгранит». Далее следует список ответчиков по иску, среди которых крупнейший госбанк России «Сбербанк», его дочерние структуры, глава «Сбербанка» Герман Греф и его сын Олег Греф. Изложенные в иске обстоятельства в целом повторяют хронологию рейдерского захвата холдинга, не раз описанного российскими СМИ. Однако сам факт принятия судом иска к рассмотрению говорит о том, что Пойманов имеет на руках серьезные доказательства своей позиции.

Распад «Павловскгранита» начался с призывов к деофшоризации, на которую правительство Медведева возлагало большие государственные надежды. На тот момент более половины акций ОАО «Павловскгранит» находилось под юрисдикцией кипрского офшора Zinica Limited. Напрямую Zinica Limited принадлежало 29,46% «Павловскгранита». Еще 36,37% горно-обогатительного комбината (ГОК) принадлежало компании «Витэра», контролируемой напрямую Сергеем Поймановым, (50%) и все той же Zinica Limited (50%). Сам офшор также контролировался Поймановым посредством целиком принадлежащего ему ЗАО «Павловскгранит-Инвест». Данная компания управляла 100% долей Zinica Limited, замыкая круг аффилированных с Поймановым структур.

В собственной западне 

Под шум риторики о деофшоризации в 2008 году ОАО «Павловскгранит» берет в «Сбербанке» целевой кредит в размере 5,1 млрд рублей. Он предназначен для выведения ГОКа из офшоров и выдан под залог компании «Павловскгранит-Инвест», а также долей самого Пойманова и Zinica Limited в компании «Витэра». Уже тогда было ясно, что банк преследует свои, не упомянутые в кредитном соглашении цели. Компания, чьи активы будут выкуплены в рамках кредитного соглашения, вряд ли может выступать залогом сделки. При этом решение «Сбербанка» о выдаче кредита «Павловскграниту» принималось на уровне высшего руководства банка. Впрочем, цели Пойманова тоже были страшно далеки от идеи вернуть активы на родину.

Условия кредитного соглашения о залоге долей. Выдержка из арбитражного дела №А14-9442/2010 

Для совершения пресловутой деофшоризации любой компании Пойманова, находящейся под российской юрисдикцией, достаточно было выкупить активы Zinica Limited. Кипрская фирма и впрямь начала терять активы. Ее доля в ООО «Витэра» сократилась с 50% до 10%. Доля самого Пойманова в «Витэре» в тот момент неожиданно сокращается до тех же 10%. Вместе с тем у «Витэры» появляется третий владелец − тесть Сергея Пойманова Юрий Подгорный. Увеличив уставный капитал компании на 4 млн рублей, Подгорный становится обладателем 80% «Витэры».

Параллельно с этим нищает и «Павловскгранит-Инвест». У него остается лишь 1% в компании Zinica Ltd. Остальные 99% «утекают» в Belim Enterprises Ltd (Британские Виргинские острова). Собственником новоиспеченной фирмы оказывается никто иной, как Сергей Пойманов.

Трастовая декларация Belim Enterprises на имя Сергея Пойманова 

Фокус в том, что никакой деофшоризации не случилось. 29,46% «Павловскгранита» по-прежнему остаются у Zinica Limited, контролируемой Поймановым. Таяло лишь имущество, находящееся под залогом, на которое «Сбербанк» смог бы обратить взыскание в случае неисполнения обязательств. Случай вскоре представился, но банк, который всегда рядом, оказался не так прост.

Бойтесь банка, кредит одобряющего 

Забыв о целевом назначении кредита, Пойманов не вспомнил и о платежах по кредиту. Разгоревшийся в 2008 году экономический кризис благоволил такой небрежности. Владелец ОАО «Павловскгранит» даже пытался реструктуризировать задолженность, но не учел, что у «Сбербанка» другие планы на горно-обогатительный комбинат. Кредитор принял решение о внесудебном взыскании 36,37% акций «Павловскгранита», принадлежавших ООО «Витэра». И тут происходящее обрело новый смысл.

В рамках внесудебного взыскания «Сбербанк» провел независимую оценку заложенного имущества. Для этой цели выбран оценщик, в чьей независимости трудно сомневаться, − компания «НЕО Центр», совладельцем которой выступает сын главы «Сбербанка» Олег Греф. Треть акций крупнейшего в Европе производителя щебня оценили в сумму немногим более 1,1 млрд рублей. Не успевший в срок оспорить данное решение Пойманов потерпел поражение и в суде. Представленная суду оценка 36,37% акций «Павловскгранита» в 4,6 млрд рублей, проведенная консалтинговой компанией «Финансы Бизнес Сервис», была отклонена только потому, что была проведена на полгода позже экспертизы «НЕО Центра». Тот факт, что за такой короткий срок акции подорожали в 4,5 раза, суд оставил без внимания. 

Акции были списаны на счета компании «Сбербанк-Капитал». Сразу после этого пакет акций был продан некой компании «Атлантик», поделившей его между двумя кипрскими офшорами − Nisoram Holding Limited в размере 25% и Aletarro Limited в размере 19,97%. Примечательно, что незадолго до столь выгодного приобретения «Атлантик» получила в «Сбербанке» кредит на 3,5 млрд рублей и буквально сразу вложилась в «Павловскгранит». Позже «Атлантик» уводила в офшор созданную вместо ликвидированного «Павловскгранита» компанию «Павловск-Неруд». Но самое интересное − это таинственные бенефициары кипрских офшоров. За Aletarro Limited стоит глава «Национальной нерудной компании» Юрий Жуков. Он же, по некоторым данным, является совладельцем Nisoram Holding Limited. Вторым собственником Nisoram Holding СМИ называют Олега Грефа. Стоит заметить, что компанию Aletarro, а до недавнего времени и Nisoram, обслуживает юридическая фирма, совладельцем которой выступает кипрский юристХристос Константину. Более того, под вывеской «Сбербанка» расположился целый фан-клуб Константину. Чем еще объяснить тот факт, что за одну только консультацию Константину банкне пожалел 1 млн долларов?

Договор о залоге и обременении акций в отношении акций компании Allerarro Limited

Несмотря на долгое сопротивление Сергея Пойманова и даже выигранные иски о возврате имущества (  иск № 1, иск № 2)

, сохранить контроль над предприятием ему не удалось. Кроме акций, находившихся в распоряжении ООО «Витэра», Сергей Пойманов лишился и второго пакета акций ОАО «Павловскгранит», принадлежащего ему напрямую. 30 декабря 2011 года Росгосимущество реализовало 24,67% акций Пойманова на торгах. Покупателем стала малоизвестная компания «Трейд», вскоре избавившаяся от акций в пользу Urasay Limited. О бенефициарах последней ничего не известно. Однако окружной суд Нью-Йорка в рамках рассмотрения может получить доступ к информации о всех бенефициарах бывшего холдинга «Павловскгранит». А значит, нас ждет немало сюрпризов. 

Документы

 Оценка активов ОАО «Павловскгранит» консалтинговой компанией «Финансы Бизнес Сервис»