ФНС приступила к масштабной ликвидации "платёжных агентов"

20:09, 23.06.2025
Поделиться:
787   0
ФНС приступила к масштабной ликвидации "платёжных агентов"

ФНС приступила к масштабной ликвидации "платёжных агентов"

Федеральная налоговая служба значительно ужесточила надзор над компаниями, которые занимаются посредническими операциями в международных платежах.

С 2022 года такие организации стали особенно популярными, так как через них бизнес обходил санкции и осуществлял переводы за границу. Теперь же в их адрес массово направляются запросы от налоговиков: требуют раскрыть бенефициаров, схемы работы и контрагентов.

Рост подозрений неслучаен — объем трансграничных платежей через агентов за два года увеличился на 28%. Некоторые компании, такие как «Финтранзит» и «Глобалпей», упоминаются в схемах с офшорами и фиктивными услугами. Один из примеров: 3 млрд рублей были отправлены из Москвы в Гонконг за несуществующие «консультации».

ФНС подозревает не только уход от налогов, но и отмывание денег, а заодно — возможный политический подтекст. Источники намекают: некоторые посредники работают в интересах лиц, приближённых к власти. В таком случае проверки становятся не только борьбой с серыми схемами, но и инструментом давления на нежелательных бенефициаров.

Теги статьи: НалогиФНССанкцииотмывание денег
Автор статьи: Глеб Злобин
Смотреть все новости автора
Версия для печати Послать другу

Лента новостей

09 июля 2025 г.

loading...
Загрузка...

Наши опросы

В какой стране вы бы хотели жить?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
loose value {javascripts}