Фиктивные фирмы и офшоры: как казнокрад Константин Синцов отмывает деньги братьев Ковальчуков через “Деметру”

23:06, 25.04.2025

Поделиться:

971   0

Фиктивные фирмы и офшоры: как казнокрад Константин Синцов отмывает деньги братьев Ковальчуков через “Деметру”

Бизнесмен Константин Синцов, имеющий связи с прокремлёвским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет перевод средств из госбанка ВТБ в офшоры.

Челябинский бизнесмен Константин Синцов научился мастерски заметать за собой следы. Сейчас он якобы занимается инновациями и благотворительностью, а ранее вместе с Константином Засовым был совладельцем двух компаний «Рустранском» (РТК) и «Русагротранс», входящей в «Деметра-Холдинг», одним из бенефициаров которого, по информации официальных СМИ, с июля 2023 г. является оманская Southern Sea Investment LLC. 

Не факт, что это правда, потому что в открытых источниках компания из Омана в акционерах ООО «Деметра-Холдинг» не фигурирует. Информационный вброс об иностранном учредителе мог быть сделан для введения в заблуждение общественность и журналистов-расследователей.

До якобы появления в акционерах Southern Sea Investment LLC, которой свою долю якобы продал госбанк ВТБ, на май 2023 г. учредителями ООО «Деметра-Холдинг» были ООО «Афина», АО «Гранум», ООО «СПН» и АО «Валиансия».

ООО «Афина» не публиковало финансовых результатов своей деятельности с 2020 г. В 2022 г. в компании работало 0 сотрудников, что является признаком фиктивной структуры. До июля 2023 г. ООО «Афина» было связано со структурами банка ВТБ, а потом перешло ООО «КСН Астерикс», принадлежащего ООО «Афина». Перекрестная схема владения часто используется для того, чтобы скрыть истинных бенефициаров компании.

Учредители фиктивной структуры ООО «Гранум» с 0 сотрудников в штате в открытых источниках не указаны. Владельцем ООО «СПН» с 1 сотрудником в штате является АО «ПА Техника», чьи учредители неизвестны. Учредители АО «Валиансия» не указаны, но регистратором является ВТБ.

В декабре учредителем ООО «Деметра-Холдинг» стало АО «Конус» с 1 сотрудником в штате. До апреля прошлого года его учредителем был Инал Боллоев, сын Таймураза Боллоева, человека братьев Ковальчуков. В январе 2024 г. единственным акционером ООО «Деметра-Холдинг» стало ООО «Персефона», созданное в 2023 г. и ликвидированное в 2024 г. Учредитель «Персефоны» ‒ ООО «Деметра-Холдинг». И никакого следа в нем Southern Sea Investment LLC нет. 

Крупнейший зерновой трейдер «Деметра-Холдинг», скорее всего, находится под контролем Ковальчуков, на которых работает Константин Синцов. В 2022 г. было ликвидировано ООО «Рустранском», занимающееся перевозками. Его правопреемником стало АО «Русаготранс», ликвидированное в 2023 г. А его правопреемник – ООО «Русагротранс», принадлежащее ООО «Деметра-Холдинг» и ООО «Деметра Трейдинг», чьи доли находятся под обременением ВТБ. 

По информации официальных СМИ, «Русагротранс» и «Рустранском» были созданы в 2008 г., однако никто не обращал внимание на то, что последняя компания имела «двойника». Одно ООО «Рустранском» занималось перевозками, а второе, ликвидированное в 2013 г., торговало кофе и чаем. Его учредителем была кипрская компания «РТК Рейл Транспортс Компани Лимитед» одним из директоров которой являлся Константин Синцов.

ООО «Рустранском», работающее на рынке перевозок, принадлежало ООО Кьюэсар Холдингс и АО «ЛП Транс».  Владельцем первой компании были ООО «Деметра-Холдинг» и ООО «Деметра Инвестиции», чьи доли находились под обременением ВТБ.

ООО «Деметра Инвестиции» было ликвидировано в 2022 г. Убыток компании в 2021 г. составил 556 млн руб. Эти деньги могли быть выведены в офшоры Константина Синцова. В сети есть информация о кипрской компании Rustranscom PLC, связанной с Константином Синцовым.

Секретарь компании Светлана Бардина через S.N.I. Integrated Consulting Services Limited связана с целой сетью офшоров.

В эти офшоры и уходят миллиарды рублей структур ООО «Деметра-Холдинг» и банка ВТБ.  Константин Синцов ранее работал на олигарха Искандара Махмудова, которого некоторые источники называют бухгалтером Измайловской ОПГ. Через «Деметра-Холдинг» могут отмываться и криминальные деньги. В доле – братья Ковальчуки и глава ВТБ Андрей Костин. Они точно знают, что деньги не пахнут.