Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана

11:18, 06.09.2024

Поделиться:

922   0

Новые подробности деятельности Octobank: отмывание российских денег и связь с президентом Узбекистана

Хотя председателем правления узбекистанского Octobank является Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, фактическими бенефициарами этого банка выступает семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Это его дочь Саида Мирзиёева и зять Ойбек Турсунов. Оба занимают высокие должности в государственной власти: Саида Мирзиёева является первым помощником президента Узбекистана, то есть своего отца, а Ойбек Турсунов выполняет обязанности первого заместителя главы Администрации президента Республики Узбекистан, то есть своего тестя. Это позволяет президентской семье сосредоточить в своих руках как политическую, так и экономическую власть в стране, устраняя недовольных с помощью силовых структур Узбекистана.

Octobank

До августа 2023 года Octobank назывался Ravnaq-bank, а его основным бенефициаром был Сарвар Файзиев, который продал свой пакет акций Искандару Турсунову. О Файзиеве известно, что он является владельцем компании Intran Service, торгующей в Узбекистане топливом российских нефтеперерабатывающих предприятий. Кроме того, следует отметить тот факт, что на момент продажи Ravnaq-bank из всего кредитного портфеля в 263 миллиарда сумов 212 миллиардов, или 80,5%, числил как проблемные. Немедленно после смены владельцев и названия Octobank эти кредиты попросту списал. Также по результатам 2022 года банк имел убытки в размере 8,54 миллиарда сумов, 2023 год тоже был убыточным.

По состоянию на конец августа структура владения банком выглядит следующим образом.

Новый держатель акций банка, Искандар Турсунов, персона очень закрытая. Неизвестно даже, является ли он родственником Ойбека Турсунова, президентского зятя, или же они просто однофамильцы. В его профессиональном портфеле – работа в британской KREATIVE KAFE LIMITED, которую он возглавлял. Сфера деятельности компании – информационные технологии, ликвидирована 9 июля 2024 года. Искандар Турсунов был ее директором, это говорит о том, что он является резидентом Великобритании. Судя по последнему отчету, компания особыми финансовыми показателями не блистала.

После смены названия и владельца (владельцев?) Octobank стал все чаще возникать в скандалах с обслуживанием российских денег. В частности, речь идет об отмывании российского капитала и выводе его из-под санкций посредством сотрудничества банка с онлайн-казино, платежными сервисами и сомнительными криптовалютными биржами.

Ойбек Турсунов и Алишер Усманов

В связи с этим стоит упомянуть, что человек, которого называют настоящим бенефициаром Octobank – Ойбек Турсунов – связан с российским олигархом Алишером Усмановым.

В 2019 году компания Promadik Invest, в которой доля Турсунова составляла 93,4%, приобрела 35% акций Капиталбанка. В ноябре 2021 года Турсунов увеличил свою долю в уставном капитале банка до 50%.

Promadik Invest – компания, зарегистрированная в 2007 году. Уставный фонд – 399 млн сум. Основной деятельностью указаны аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования. 95% акций компании принадлежит Турсунову Ойбеку Батыровичу, остальные 5% — Мурадову Исмаилу Фазиловичу, указанному как руководитель компании.

В январе 2022 года Турсунов продал часть своих акций в Капиталбанке фирме «Телекоминвест», дочернему предприятию конгломерата, принадлежащего Алишеру Усманову. После этого Турсунова исключили из списка аффилированных лиц Капиталбанка.

После российского вторжения в Украину Усманов попал в санкционные списки западных стран. В марте 2022 года он продал свои доли в «Телекоминвесте» и «Финансе TCI» давним соратникам и бывшим топ-менеджерам своего холдинга Ирине Лупичевой и Борису Добродееву. Добродеев в Узбекистане создает маркет-плейс сервис (доставка, онлайн магазин и т.д.) Uzum, главной в которой является фирма из ОАЭ.

Официально в конце 2022 года Турсунов продал акции Капиталбанка на бирже через ТЦИ «Финанс». По данным Центрального банка Узбекистана, по состоянию на 1 февраля 2023 года Капиталбанк был крупнейшим частным банком страны по размеру активов и седьмым по размеру активов среди всех банков Узбекистана.

Бизнес Ойбека Турсунова

После прихода к власти Мирзиёева Турсунов основал не менее девяти компаний, занимающихся банковским делом и недвижимостью. Одна из самых известных – платежная система Uzcard.

В мае 2020 года Ойбек Турсунов приобрел 75% акций «Единого общереспубликанского процессуального центра», управляющего межбанковской платежной системой Uzcard, а остальные 25% акций остаются за самой компанией. Uzcard – национальная платежная система Узбекистана. По состоянию на 2019 год обслуживала около 17 миллионов банковских карт Uzcard и предоставляла услуги эквайринга для 29 банков Узбекистана и 40 платежных агрегаторов. Покупка акций Турсунова совпала с решением правительства перевести пенсионные взносы с платежной системы Humo Народного банка Узбекистана на карты Uzcard.

Через несколько месяцев в 2020 году Турсунов передал свою долю пяти национальным банкам Узбекистана (Узмиллийбанк (51%), Асакабанк (6%), Ипотекабанк (6%), Узсаноаткварилишбанк (6%), Алокабанк (6%)), которые вскоре передали свои акции Uzcard Агентству по управлению государственными активами (УзГАМА).

В октябре 2022 года УзГАМА продало весь пакет за 210,1 млрд сум четырем лицам. Трое из них внесли акции в новое юридическое лицо IMC-Capital. Единственным основателем IMC-Capital является компания Berill Holding Company Limited, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах с уставным капиталом 1000 долларов. ООО «IMC-Capital» зарегистрировано в Ташкенте 31 августа 2022 года. Текущий уставный фонд составляет 212,7 млрд сум. Сфера деятельности – неспециализированная оптовая торговля.

Также известно, что Ойбек Турсунов являлся руководителем двух компаний в Великобритании: O&B TRADING LTD (компания ликвидирована в 2011 году) и D.A.V. INVEST LTD (ликвидирована в 2010 году)

Еще Ойбеку Турсунову принадлежит один из самых крупных оптовых рынков страны – Абу Сахий, который ранее контролировал зять предыдущего президента Ислама Каримова, Тимур Тилляев.

Ойбек Турсунов: семья

Кроме того, что Ойбек Турсунов является зятем президента Узбекистана Шавата Мирзиёева и женат на его дочери, он имеет и целый ряд других влиятельных родственников.

Отец Ойбека Турсунова, Батыр Турсунов, - выходец из системы МВД, где он возглавлял департамент по борьбе с терроризмом. После недолгих проблем во времена предшественника Мирзиёева, Каримова, Батыр Турсунов быстро продвинулся в силовом блоке нового президента.

После того как Служба национальной безопасности была реорганизована в рамках реформ Мирзиёева, Батыр Турсунов стал заместителем начальника новой Национальной гвардии, которую президент наделил многими функциями. В 2020 году Турсунов стал первым заместителем начальника Службы государственной безопасности. Брат Ойбека Турсунова, Улугбек, сегодня также занимает влиятельную должность, работая первым заместителем начальника ташкентской полиции.

Жена Ойбека Турсунова, Саида, как уже упоминалось, является старшей дочерью президента Узбекистана и занимает фактически вторую должность в государстве, являясь личной помощницей отца. Саида Мирзиёева в независимой прессе сравнивается с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, которая была арестована из-за незаконных схем и вывода средств за границу.

Octobank, криптовалютные биржи, платежные системы и российские казино

Octobank всплывает в связи с выводом российских денег в нескольких расследованиях. Речь идет, в частности, о платежах от российских Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному Промсвязьбанку) и банка «Русский стандарт». Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов.

Кроме этого, через Оctobank выводятся средства с криптобиржи UzNext, которую контролирует Дмитрий Ли, являющийся «смотрящим» за криптовалютным рынком страны и платежными системами, через которые происходит движение, в том числе и криптовалют.