В Грузии раскрыта международная мошенническая схема
![В Грузии раскрыта международная мошенническая схема](https://glvk.info/foto/articles_foto/241129.jpg)
В Грузии раскрыта международная мошенническая схема
Двое иностранцев создали преступную группу с целью получить деньги от лиц, проживающих за рубежом.
Обвиняемые и связанные с ними лица, используя вымышленные имена, связывались с иностранными гражданами, назывались представителями несуществующих международных инвестиционных компаний и входили с ними в доверительные отношения.
После представители преступной группировки якобы под предлогом покупки акций компаний на фондовой бирже США представляли пострадавшим счета созданных ими фиктивных компаний.
Ущерб составил $150 тыс. Для легализации деньги перечислялись по поддельным инвойсам на счета преступной группировки за границей.
Иностранцам грозит от 9 до 12 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в мошенничестве и отмывании денег. Двум компаниям, которые заинтересовали следствие, в случае подтверждения участия в отмывании денег грозит штраф и ликвидация, а также запрет на осуществление деятельности.
![](/foto/authors/1.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Экс-главред татарстанского СМИ уехал воевать в Украину во время суда по делу о мошенничестве Военный самолет Су-25 разбился в Грузии во время учений, пилот погиб Появились детали дела call-центра, организованного доверенным лицом вора в законе "Хмело" Один из лидеров мафии Эмин Ахмедов вышел из тюрьмы по «чеченской схеме» Меллстроя кинули на 160 миллионов, а теперь угрожаютВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...