Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян
![Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян](https://glvk.info/foto/articles_foto/238234.jpg)
Под носом у властей: как казино Pin-UP выводит деньги украинцев на кипрские счета россиян
Только за период январь-февраль 2024 года со счетов Pin-UP в Украине на счета россиян в кипрской Guruflow Team Limited было выведено почти 200 млн грн.
Помните, как в прошлом году мы с вами осветили кипрскую компанию Guruflow Team Limited?
Она является главным офшором империи Pin-UP, которой владеют трое россиян — Дмитрий Пунин, Александр Матяшов, Иван Банников и жена Пунина украинка Марина Ильина.
Именно Guruflow владеет правами на торговую марку Pin-UP.
Контроль россиянами Pin-UP — это основание для аннулирования лицензии, но КРАИЛ и Иван Рудой упорно этого не замечали.
Даже после фактов и опубликованных документов.
Оглядываясь на «крышу» российского Pin-UP в СБУ и НБУ, КРАИЛ позволял им работать и зарабатывать. Конечно же российские владельцы Pin-UP щедро за это всем «благодарили».
Потом «крыша» Pin-UP начала протекать, финмон заблокировал их деньги, а ГБР начало расследование загадочной монополии россиян, роли КРАИЛ и отдельных представителей НБУ.
После этого и начали подтверждаться все те факты, о которых мы пишем уже больше полугода.
Следствие уже выяснило, что деньги, которые в Украине собирал якобы украинский Pin-UP, системно выводились на кипрские счета россиян.
За эти деньги россиянин Пунин скупал активы на Кипре, покупал яхты и оплачивал свою роскошную жизнь.
Также установлено, что формальный владелец Pin-UP в Украине Игорь Зотько (бенефициар ООО «Укр Гейм Технолоджи») является фактически представителем и наемным менеджером россиян в Украине, где выполняет их задачи, в том числе и по выводу средств Pin-UP на счета россиян.
Открытым остается вопрос работы компании ФК «Единое Пространство», которая монопольно принимает все платежи в государственном приложении «Дія».
Ее владельцем является тот же менеджер россиян в Pin-UP — Игорь Зотько.
Так что интересно узнать, имеют ли россияне контроль и над этой компанией, не выводит ли Зотько по их команде деньги из «Дии» в офшоры, и не передает ли персональные данные украинцев из «Дия» россиянам.
И тут уже вопрос к Минцифре и Вице-премьер-министру Михаилу Федорову, который об этих угрозах хорошо знает.
На прошлой неделе Минцифра предупреждала своим письмом Финансовый комитет о присутствии в Украине российского игорного бизнеса, который может собирать данные украинских военных.
То есть, с одной стороны Минцифра знает о том, что российский Pin-UP может собирать данные военных и признает угрозу, но параллельно Минцифра не видит проблемы в монопольном присутствии тех же людей в «Дии» и угрозы утечки данных оттуда.
Правда интересно все это?
Автор: Евгений Плинский
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Octobank and the President of Uzbekistan: How a family dynasty launders Russian money through online casinos and cryptocurrency exchanges Российское казино «Космолот» организовывает DDoS-атаки, дабы скрыть свои связи с ФСБ Элитную недвижимость и мегаяхты Андрея Костина скрывали за кипрскими фондами Провайдер Hostinger с офшорными хвостами: как не попасть на крючок «кидал» Octobank и президент Узбекистана: Как семейная династия отмывает российские деньги через онлайн-казино и криптовалютные биржиВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...