Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
![Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей](https://glvk.info/foto/articles_foto/210103.jpg)
Восемь россиян заработали на обналичивании 1,3 миллиарда рублей
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. На подставных граждан было зарегистрировано 38 фирм, через счета которых проводились фиктивные транзакции для придания законности банковским операциям.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Проведены обыски у фигурантов дела. Четверо помещены под домашний арест, их сообщникам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
СК отказался возбудить дело после гибели в СИЗО белгородского волонтера Александра Демиденко «Хозяйка» иркутских автодорог сядет за взятки Как новосибирские полицейские крышевали незаконные казино Мэрия Саратова раздавала земли под застройку не глядя Монополист-миллиардер не простил потери 14 миллионовВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...