Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
![Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре](https://glvk.info/foto/articles_foto/209442.jpg)
Дело латвийского ABLV Bankа в полном разгаре
Его бывших владельцев обвиняют в «отмывании» 2.1 млрд евро. Они своей вины не признают. Параллельно идет процесс по возврату денег кредиторам банка. Судебные разбирательства могут затянуться еще на несколько лет.
Латвийский ABLV Bank должен был стать «окном в Европу» для жителей стран СНГ, а в результате оказался пристанищем разных сомнительных личностей. Ликвидированное в 2018 г. кредитное учреждение может оказаться замешанным еще во многих скандалах, связанных с кредиторами банка.
Одним из скандалов является обвинение банкира Андриса Овсянникова в «отмывании» 50 млн евро. В преступной схеме, кроме ABLV Bankа, участвовали некая Дарья Терехина из Белоруссии и ее фирма «Манат». Банкира арестовали, а про Терехину ничего не известно. Она может скрываться в Минске.
Недавно появилась информация, что Овсянников и Терехина зачищают интернет. Возможно, что вброс информации был специальным, для отвлечения внимания журналистов-расследователей от более крупных фигур, на которых работали банкир и его подельница.
Международная сеть журналистов-расследователей ОССRP в октябре 2021 г. вскрыла преступную схему банка.
В настоящее время дело ABLV Bankа рассматривает специально созданная структура – Латвийский суд по экономическим делам. Его председатель Микелис Зумбергс в прошлом году предрекал, что общее количество разбирательств в банке может превысить тысячу, рассматривать их придется несколько лет.
Кто из россиян всплыл в расследовании ОССRP?
8 имели отношение к сырьевому трейдеру Gunvor, которым ранее владел олигарх Геннадий Тимченко, близкий друг президента РФ Владимира Путина. Тимченко имеет долю в «Новатэк», так что и его председатель правления, и крупнейший акционер Леонид Михельсон может замараться.
Партнерами Тимченко по бизнесу являются олигархи Искандер Махмудов и Андрей Бокарев, которых считают прокремлевскими. О бизнесе Махмудова и его бывшего подчиненного, Максима Ликсутова, в Латвии СМИ писали ни раз.
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
"Регионпромстрой" теряет контракты из-за коррупционного скандала Московский суд оштрафовал активиста и экс-депутата от Некрасовки за видео трехлетней давности Суд снял часть обвинений с соратника Исмаилова и бывшего борца Тархана Эльдукаева Коррупция и недостачи в МФЦ Москвы: как скрывают проблемы и фальсифицируют данные После отставки Шойгу и арестов генералов должность Главного военного прокурора Валерия Петрова оказалась под угрозойВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...