В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов, замешаны ДФС и крупный бизнес

19:45, 02.08.2021

Поделиться:

1022   0

В Украине раскрыли масштабную схему уклонения от налогов, замешаны ДФС и крупный бизнес

В Украине разоблачили очередную масштабную схему уклонения от уплаты налогов. Фискалы, как утверждают информированные источники, в частности народный депутат Ярослав Железняк , безосновательно закрывают уголовные дела об уклонении от уплаты налогов.

И делают это, прикрываясь переводом миллионов гривен с одного счета коммерческой компании на другой. Вместо того, чтобы заплатить в бюджет, нарушители заплатили себе, передавали документы об этом налоговикам и те по надуманной причине прекращали уголовное преследование.

Это еще одна схема, которая, вероятно, реализована в результате заговора чиновников и недобросовестных бизнесменов. Эта и десятки подобных хитростей приводят к потерям миллиардов долларов из государственного бюджета. В итоге нет средств на достойные зарплаты медикам и учителям, на значительное повышение пенсий. Деньги оседают в карманах лжебизнесменив и коррумпированных чиновников.

OBOZREVATEL удалось получить платежные поручения от нескольких крупных компаний и выяснить, кто стоит за возможными схемами уклонения от уплаты налогов.

БРСМ-Нафта и скандальный строитель Музея Небесной Сотни: кто стоит по схемам

В середине 2021-го, рассказывает OBOZREVATEL нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, налоговая милиция, вероятно, внедрила такую схему:

фискалы насчитывали предприятиям миллиона гривен, которые бизнес недоплатил в бюджет;

по статье об уклонении от уплаты налогов фискалы начинали уголовные производства;

некоторые предприниматели, учитывая все, в результате сговора с ДФС, вместо того, чтобы заплатить в бюджет за счет долга, переводили деньги на свой счет. Как назначения перевода указывали "уплата НДС";

в рамках этих схем средства в бюджет, вероятно, никто не передавал, а деньги могли использоваться на нужды самого же предприятия;

дальше происходило чудо: налоговая милиция закрывала дела на основании перевода средств с одного счета компании на другой.

OBOZREVATEL из собственных источников стало известно о нескольких таких схем. Например, вместо бюджета на свой счет перечислила средства компания "Евро смарт пауэр" (это управляющая компания сети АЗС "БРСМ-Нафта", официальный владелец - киевлянин Юрий Лавриненко). Еще несколько месяцев назад, когда на их АЗС взяли на пробу бензин, оказалось, что горючее не соответствует никаким стандартам и скорее всего производилось "кустарным способом" и, разумеется, без уплаты налогов.

Фискалы на такое сообщение отреагировали и начали проверки. И начинали очень активно. Изъяли почти 38 тонн бензина, документы, технику. Провели целый ряд обысков в помещениях "Евро смарт пауэр". Открыли уголовное производство по статьям об уклонении от уплаты налогов (212 УК) и незаконное обращение с подакцизными товарами.

Суд даже обязал следователя Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Р. В. Якунина вернуть изъятые нефтепродукты (бензин забрали и месяцами возвращать отказывались). Сейчас, по данным источников из налоговой, долг "Евро смарт пауэр" перед государством составляет более 6 млн грн.

Но компания нашла, как "компенсировать убытки". В распоряжение OBOZREVATEL попало платежное поручение компании: на перевод 15 млн грн на свой счет (!) Якобы для компенсации ущерба государству. Но деньги перевели не в бюджет страны! Как объясняет информированный источник, их можно легко вернуть назад, потратить на оплату других налоговых обязательств.

"Средства из личного электронного счета (СЕА НДС) можно вернуть себе назад, можно оплатить ими другие обязательства по НДС. Но оплатить то, что доначислено налоговым органом, с этого счета никак нельзя. Это прямо написано в пункте 25 постановления № 569 ", - возмущается Железняк, который описал схему, но название конкретных компаний не озвучил.

Но вот Государственную фискальную службу эта ситуация не беспокоит. Они получили платежное поручение и неожиданно решили: свои обязательства "Евро смарт пауэр" выполнила. Получили за такие странные действия свою долю от схемы сами фискалы, может показать только расследование.

По такой же схеме себе отправила деньги "Мастерская Украина-реставрация". Эта компания уже попадала в скандалы с распилом выделенных на строительство Музея Небесной Сотни средств и связью с "прокладкой Януковича". Напомним, тогда мастерская наняла подрядчиком "М.И.К. Лайтинг", которой передала 74800000 бюджетных грн. Основатель компании - офшорка "Комфорд Лимитед" (расположена на Сейшельских островах) - хорошо известная правоохранителям. Например, ей принадлежит донецкая компания "Проминвеставтоматика" (которая, согласно расследованием Дениса БИГУС, имела отношение к Виктору Януковичу-младшему). В СМИ и сейчас эту компанию называют "прокладкой времен Януковича".

уклонением от уплаты НДС - силовики, которые замешаны в схемах. Например, как рассказывают OBOZREVATEL в Государственной налоговой службе: в ДФС передают сотни уже задокументированных фактов нарушений, но в результате прекращают незаконную деятельность всего в нескольких процентах случаев.

Например, в Желтых Водах является табачная фабрика, которая платит налогов в разы меньше, чем сопоставимая по размерам Львовская. Чтобы прекратить распространение сигарет без уплаты акцизов, достаточно выставить у каждого пункта выдачи товара на фабрике круглосуточное наблюдение (или хотя бы камеры). По непонятной причине делать это силовики отказываются.

По оценкам главы налогового комитета Совета Даниила Гетманцева, которые он озвучил в интервью OBOZREVATEL , вопрос контрабанды можно решить всего за один год. "Я считаю, что вопрос о контрабанде и подакцизных товаров можно за год решить целиком. Можно и быстрее, по желанию. Небольшая часть теневого рынка останется, но масштабные нарушения, массовые нарушения можно остановить за один год. А по скруток НДС и контрабанды достаточно вообще пол года ... »- говорит нардеп.

Старые секс-работницы Амстердама ’’ обслужили ’’ более 335 тыс. Мужчин: как они выглядят сейчас. фото

Но вместо этого ДФС продолжает изобретать новые схемы, а бюджет Украины лишается десятков миллиардов гривен.

OBOZREVATEL также обратился к министру экономики Украины Алексея Любченко с просьбой прокомментировать указанное нарушение. Мы публично и в письменных запросах просим о комментарии Генеральную прокуратуру и НАБУ. До тех пор, пока чиновники могут безнаказанно списывать бизнеса многомиллионные нарушения, в Украине не будет ни достойных зарплат, ни высоких пенсий. А лжепредпринимателей, которые пользуются схемами, перекручивают конкуренцию на рынке и создают условия, при которых честный бизнесмен оказывается неконкурентоспособным.

OBOZREVATEL