СБУ «накрыла» в Одессе конвертцентр с оборотом в сотни миллионов
![СБУ «накрыла» в Одессе конвертцентр с оборотом в сотни миллионов](https://glvk.info/foto/articles_foto/146650.jpg)
СБУ «накрыла» в Одессе конвертцентр с оборотом в сотни миллионов
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает Укринформ.
Сотрудники СБУ установили, что организаторы нелегального бизнеса использовали реквизиты коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. «Обслуживались» в конвертационном центре десятки мощных агропромышленных предприятий Украины.
По заказу клиентов дельцы путем проведения мнимых бестоварных операций обеспечивали незаконную минимизацию налоговых платежей в госбюджет. Они также способствовали возврату валютной выручки и выводу средств в теневой оборот.
![eiqrqikiqtrglv](/foto/articles_images/146000/146650_1.jpg)
По предварительным подсчетам специалистов, в результате противоправной деятельности конвертцентра в течение 2020-2021 годов потери государственного бюджета только по неуплате НДС составили более 100 млн грн. Точная сумма нанесенного государству ущерба устанавливается.
Как отмечается, правоохранители одновременно провели одиннадцать обысков в Одесской, Харьковской, Херсонской областях и у директора фиктивного предприятия на Киевщине. Изъята оргтехника со сформированными документами, печати подконтрольных предприятий, первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.
Продолжаются следственные действия. Планируется объявление о подозрении организаторам противоправной сделки и должностным лицам субъектов хозяйствования.
Уточняется, что операция проводилась УСБУ в Одесской области совместно с ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ и следователями СУ ГУ ГФС в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
![](/foto/authors/4.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Кэшбек для Смольного Блогер Саша Стоун рискует потерять возможность выезда за границу, если не заплатит налоговой почти 1 миллион рублей Король уголовной Одессы Россия выдает коммерческое здание в Бухаресте за дипломатическое, чтобы не платить налоги В ФНС прояснили ситуацию с огромным долгом Хабиба НурмагомедоваВажные новости
Или куда пропал известный концертный директор Кирилл Чибисов.
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...