Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу
![Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу](https://glvk.info/foto/articles_foto/133918.jpg)
Компания "С.М.Т.-ЛТД": одесские мошенники провернули очередную аферу
В марте 2019 года одесская компания ТОВ "С.М.Т.-ЛТД" отправило на экспорт компании Marvamex Holding в Панаму контейнер чистящих средств торговой марки Liquid PlumR на сумму 1372547,25 грн.
Что можно сразу сказать? Молодцы! Умеют делать бизнес с зарубежными партнерами. Да. Но тут есть некоторая неувязочка – чистящие средства торговой марки Liquid PlumR производятся в США. В Украине их не продают, а заказать можно только на Ebay.
![eiqduideiqtuglv](https://kompromat1.ws/foto/articles_images/169000/169264_1.jpg)
Теперь для тех, у кого плохо с географией, смотрим карту мира и оказывается – Панама и США находятся на одном континенте, а Украина на другом! Ну что сказать, наверное, это высший пилотаж торгового бизнеса – продать из-за океана то, что люди могли купить рядом.
А если серъезно, то сразу встает вопрос: а cуществовал ли контейнер? Или это был фиктивный экспорт для получения из бюджета НДС?
Давайте рассмотрим подробнее эти компании:
ТОВ "С.М.Т.-ЛТД"
В Едином государственном реестре основным видом деятельности указано «Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Также там еще 9 видов деятельности, но такого, чтобы подпадал под торговлю чистящими средствами нет.
У компании есть сайт cmtltd.com.ua, где предлагают опять же транспортно-экспедиторские и логистические услуги.
Директор компании Недяк Сергей Леонидович оказывается с 13 июня 2016 года назначен советником (на общественных началах) экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна В.В. и включен в группу по разработке концепции реформирования морехозяйственного комплекса. Кроме того он является президентом Ассоциации международных экспедиторов.
Он упоминается в статье «Реванш Марушевской или «Троянский конь» в Мининфраструктуры» на сайте, как «одиозный экс-соратник Михо, контейнерный махинатор». Также интересна цитата «В задачи данной парочки (Сергея Недяка и Виктора Берестенка – ред.) входили контроль общественного совета при Одесской таможне, ввоз контрабанды через подконтрольные компании Интертранслогистик, СМТ Лтд, Ювентус и ряд других»
![](https://kompromat1.ws/foto/articles_images/169000/169264_2.jpg)
Советники экс-министра инфраструктуры Омеляна Виктор Берестенко (первый слева) и Сергей Недяк (третий слева) с экс-руководителем Одесской таможни Юлией Марушевской.
Думаю с этой компанией все понятно. Теперь про панамскую компанию компании Marvamex Holding.
На иностранных ресурсах - https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28390_A/63877.pdf и http://lawyers-abogados.net/tag/panama-company/ мы нашли информацию, что
Министерство экономики и финансов республики Панама 15.09.2017 года опубликовало резолюцию №201-5625, в которой указано, что компания Marvamex Holding вычеркнута из реестра компаний Панамы за неуплату в течении 3 лет ежегодной пошлины за продление регистрации. Согласно панамского законодательства в таком случае компании дается два года для уплаты штрафа и повторной активации в реестре.
Больше никакой информации про эту компанию я не нашел, что наводит на мысль, что штраф она не заплатила и больше не существует.
Также интересно, что по ее адресу: Avenida Samuel Lewis, #58 7-APanama City, Panama зарегистрированы еще 12 компаний из знаменитого списка Panama Papers.
Выводы делайте сами, а мы пока обратимся в правоохранительные органы, чтобы нам ответили, что же это было – бизнес по-одесски или операция для незаконного возмещения НДС.
Олег Бойко
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
От дольщиков до олигархов: Как Арменак Тозлян управляет своим бизнесом в Сочи Вмазать по 430, или Призрак Вексельберга над озером Байкал Дело «Экотехмира» и 35-го завода: как начальник ОСБ Вологжанин помогает уходить от ответственности Пособник Фирташа Денис Горбуненко отмывает деньги российских олигархов через платежную систему Dzing Коррупция в «Алмаз-Антей»: Александр Солодков обвиняется в масштабных хищенияхВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...