В Питере поймали банду «черных банкиров», обналичивших 1 млрд рублей
23:34, 31.07.2017
2031
В Питере поймали банду «черных банкиров», обналичивших 1 млрд рублей
В Санкт-Петербурге задержали 13 членов ОПГ, занимавшихся незаконным обналичиванием денег.
По данным правоохранительных органов, обнальщики успели незаконно обналичить 1,1 млрд рублей и заработать на этом порядка 60 млн рублей.
В полиции добавили, что группировка действовала по классической схеме: члены банды открывали липовые расчетные счета, зарегистрированные на подставные ООО, ИП, а также юрлиц и физлиц. Далее они за процент обналичивали деньги клиентов, которые не желали платить налоги.
Установлено, что банда работала с сентября 2015 по июнь 2016 года. Меньш, чем за год они успели обналичить 1,1 млрд рублей и заработать в качестве процентов за оказание своих услуг около 60 млн рублей.
Возглавляла банду обнальщиков супружеская пара, в настоящее время они находятся под домашним арестом. Еще двое членов ОПГ отпущены под подписку о невыезде. Что касается остальных задержанных, то им мера пресечения еще не избрана.
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
В Питере девушке откусили мизинец во время ссоры в раздевалке фитнес-клуба Кэшбек для Смольного Шестилетняя девочка сломала позвоночник в нескольких местах, упав с качелей в детсаду Санкт-Петербурга ФСБ напугала петербургских оборотней в погонах Сделка по петербургским дорогам ведет в Латвию через Башкирию?Важные новости
Лента новостей
Загрузка...
