В Магнитогорске будут судить организатора финансовой пирамиды, похитившего более 130 млн рублей

17:50, 10.07.2017

Поделиться:

963   0

В Магнитогорске будут судить организатора финансовой пирамиды, похитившего более 130 млн рублей

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска передано уголовное дело в отношении учредителя потребительского кооператива «Грандъ Капиталъ Кредит». 

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, а также отмывании денег, заработанных преступным путем.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, по версии следствия, предприниматель в 2011–2016 годах привлекал деньги пайщиков кооператива, применяя принцип финансовой пирамиды. За это время он похитил почти у 500 жителей Челябинской и Свердловской областей 132 млн рублей. Основная часть потерпевших — пенсионеры.

Деньги, нажитые преступным путем, обвиняемый легализовал путем оформления фиктивных договоров займа на своих родственников и друзей, оплаты лизинга за люксовые автомобили, платежей по кредитам и приобретения различного имущества. В общей сложности злоумышленник отмыл 46 млн рублей.

На имущество обвиняемого наложен арест, сам он находится под стражей.