В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн
![В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн](https://glvk.info/foto/articles_foto/116385.jpg)
В Киеве СБУ разоблачила сеть, через которую “отмыли” более 500 млн
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность международной группировки, которая занималась минимизацией налоговых платежей в государственный бюджет, легализацией доходов, полученных преступным путем и проведением так называемой «перестановки» наличных в Украине и за рубежом, в Малайзии, ОАЭ, странах СНГ и Российской Федерации. Об этом узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд обществ, зарегистрированных в том числе на фирмы-нерезиденты из РФ, принадлежавших лицам, принимавшим участие в оккупации АР Крым. Злоумышленники организовали «сеть» из украинских и оффшорных структур для отмывания денег. Таким образом коммерсанты вывели в «тень» более 500 млн гривен, маскируя их под ремонтные работы, а также закупки товаров и услуг для нужд предприятий железнодорожной, машиностроительной и энергетической отраслей.
Во время проведения обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов уголовного производства правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, черновую бухгалтерию, печати и штампы «фиктивных» предприятий, проводящих противоправную деятельность. Также изъято более 1,2 миллиона гривен.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Сейчас принимаются меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирование счетов, установления заказчиков противоправных услуг, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».
Операция проводилась под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 2. Блокирование счетов осуществляется совместно с Государственной службой финансового мониторинга.
![](/foto/authors/5.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Илью Пономарева приговорили к 10 годам колонии за фейки и оправдание терроризма Мошенничество на 400 миллионов и кумовство: Как Ломакин ушел от наказания После схода с рельсов поезда в Белгородской области завели дело о теракте Развал дела против генерала Бориполка: похоже, повторяется схема с сыном Уголовное дело в Санкт-Петербурге: раскрыта схема ввоза премиум-авто с поддельными документамиВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...