Темные дела банка «Сич»: как мутные дельцы Горбуненко, Дядечко, Егоренко и другие выстраивают очередную прачечную для преступных денег

Слухи о настойчивых намерениях бизнесмена Дмитрия Фирташа установить контроль над Банком «СИЧ» (ныне называется «Пауэр Банк») и распылить его активы ходили уже давно, но сделанное Нацбанком в октябре 2019 заявление о «существенном участии» в его деятельности Дениса Горбуненко, экс-главы «Родовид Банка», близкого к «газовому» олигарху, не оставили никаких сомнений - Банк «СИЧ» контролируется «венским узником».

Так, Национальный банк Украины своим Решением № 559 / БТ от 30.10.2019 признал наличие решающего влияния со стороны экс-председателя правления «Родовид Банка» Горбуненко Д.В. на деятельность АО Банк «СИЧ» и признал его фактическим контролером и владельцем существенного участия независимо от формального владения акциями упомянутого банка ^[1].

Кроме того, Нацбанк в своем письме от 21.11.2019 в адрес главы правления АО Банк «СИЧ» Олега Прилуцкого признал дополнительно еще пять человек такими, которые связанные с банком «СИЧ»^[2], но формально не входят в состав его акционеров. В частности, речь идет о следующих лицах:

- Дядечко Сергей Владимирович, экс-владелец банка-банкрота «Союз», бизнес-партнер Д.Горбуненка и Ю.Иванющенко ( «Юры Енакиевского»);

- Егоренко Дмитрий Витальевич, экс-глава правления «Родовид Банка», «младший» бизнес-партнер Д.Горбуненка и Ю.Иванющенко; сейчас находится в международном розыске МВД Украины за совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 365 УК Украины.

- Ищенко Валерий Александрович, народный депутат Украины VII и VIII созывов от политической партии Блок Петра Порошенко;

- Бубка Сергей Назарович, олимпийский чемпион, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, экс-совладелец обанкротившегося «Родовид Банк».

Основаниями для признания Нацбанком наличии в Горбуненко Д.В. существенного участия в Банке «СИЧ» путем осуществления решающего влияния на его управление и деятельность, послужили следующие факты:

- большинство Наблюдательного совета Банка «СИЧ», начиная с 21.06.2019 и до 30.10.2019 - даты принятия НБУ Решение № 559 / БТ, состояла из лиц, на работу в Банк которых пригласил лично Горбуненко Д.В .;

- крупнейшим кредитором АО Банк «СИЧ» выступает компания «Raga Establishment Ltd.», зарегистрированная по законодательству Республики Кипр, в которой Горбуненко Д.В., по имеющейся информации, является конечным бенефициарным владельцем.

Сейчас доля депозитов «Raga Establishment Ltd.», которые были предоставлены в качестве обеспечения кредитов юридических лиц-заемщиков, составляет 57% от всего кредитного портфеля Банка «СИЧ». При этом большинство из этих заемщиков являются юридическими лицами, входящими в состав бизнес-группы "Group DF" Фирташа Д.В.

По состоянию на 09.12.2019 совокупный размер кредитов, Банк «СИЧ» выдал в качестве ссуды предприятиям бизнес-группы "Group DF" Д.Фирташа, в частности, ООО «Статус-Трейд» (ЕГРПОУ 41115387), ООО «Хим-Трейд» ( ЕГРПОУ 41947222), ООО «ФК-Горизонт» (ЕГРПОУ 39013897), в т.ч. под залог депозитных денежных средств Кипрского оффшора «Raga Establishment Limited», составляет 911 800 000. грн, что составляет 56% от всего кредитного портфеля Банка «СИЧ».

Общая сумма депозитных вкладов «Raga Establishment Limited», которые являются залогом по указанным кредитам составляет - 813 800 000. грн.

Покрытие вкладам компании «Raga Establishment Limited» кредитов составляет 89% от общего размера выданных кредитов.

К тому же пока Кипрский оффшор «Raga Establishment Limited» выступает поручителем по обязательствам ООО «Статус-Трейд» на сумму 50 млн. грн.

В настоящее время Банк «СИЧ» продолжает выдавать кредиты под залог денежных средств, находящихся на депозитном счете «Raga Establishment Limited». Так, 03.12.2019 и 06.12.2019 Банк «СИЧ» выдал кредиты в пользу ООО «Статус-Трейд» в размере 10 млн. долл. США (или 237 200 000. грн) под залог депозитов компании «Raga Establishment Limited» на аналогичную сумму.

Для того, чтобы убедиться в том, что Денис Горбуненко действительно имеет непосредственное отношение к деятельности Кипрской оффшорной компании «Raga Establishment Limited» и связан учредительными связями Д.Фирташ, журналистами было проведено соответствующее рассследование, по результатам которого была получена следующая информация.

По данным торгового реестра Республики Кипр, директором оффшорной компании «Raga Establishment Limited», начиная с 15.11.2010, выступает гражданин Украины Баскаков Владимир Юрьевич.

При этом, как свидетельствуют данные того же торгового реестра Кипра, В.Баскаков был назначен на должность директора компании «Raga Establishment Limited» 15.11.2010 и находился на ней до 26.11.2019, то есть до 27.11.2019, даты когда было проведено внеочередное общее собрание АО Банк «СИЧ», на которых, под давлением НБУ, был переизбран состав Наблюдательного совета банка. В результате этого собрания количество членов Наблюдательного совета АО Банк «СИЧ» из числа лиц, подконтрольных Горбуненко Д.В., уменьшилась до двух человек.

Баскаков Владимир Юрьевич 23.06.1975 г.р. гражданин Украины, ИНН: 2756720399, прописан в Киеве по адресу: ул. Л.Толстого, д. 39 кв. 2, бизнесмен, соучредитель ООО «Вест Сайд Инвестментс» (ЕГРПОУ 42680629), «МТАКС Украины» (ЕГРПОУ 41237177), директор Кипрской компании «Raga Establishment Limited», экс-директор ООО «Норленд Инвест» (ЕГРПОУ 42680477), где учредителем выступает экс-председатель правления АО Банка «СИЧ», а ныне член его правления, гражданин Канады - Роберт Алан Джонсон, конечный бенефициарный владелец ООО «Галеон Инвест», который является учредителем ООО «Солтекс Капитал», которое, в свою очередь, в марте 2019 выкупило у Фонда гарантирования вкладов физлиц с дисконтом 70% ТРЦ «Республика», ранее принадлежавший структурам Д.Фирташа. В результате, ООО «Солтекс капитал» получило права требования по кредитам банка-банкрота «Надра» (ранее принадлежал Д. Фирташу). При этом обеспечением по кредитам выступает ТРЦ «Республика».

Стоит отметить, что отец Баскакова В.Ю. - Баскаков Юрий Георгиевич в период с 23.04.2019 по 30.09.2019 был членом Наблюдательного совета АО «Банк Сич», а в течение 2006-2009 гг. занимал должность вице-президента «Родовид Банка» во времена, когда его возглавлял Горбуненко Д.В .

О деловой связь Горбуненко Д.В. с Баскаков В.Ю., директором Кипрского оффшора «Raga Establishment Limited» также свидетельствуют и копии доверенностей, предоставленных 20.12.2019 Горбуненко по имени Баскакова Владимира Юрьевича на представительство интересов и распоряжение корпоративными правами.

Стоит отметить, что за полгода до этого аналогичную доверенность на представительство интересов предоставил Баскакову В.Ю. подданный Великобритании - Слободян Денис (Slobodyan Denis) 02.08.1981 г.р. основатель компаний Sibcapital Advisory Ltd., Longridge Capital Limited (Великобритания).

Именно из-за Слободяна Дениса (Slobodyan Denis) прослеживается связь между Баскаковым В.Ю. и Горбуненко Д.В. с одной стороны и с Фирташем Д.В., с другой. Так, по данным британского торгового реестра Слободян Денис (Slobodyan Denis) в течение 21.06.2013-30.01.2017 занимал должность директора в благотворительном фонде Firtash Foundation, владельцем которого является Дмитрий Фирташ и его жена Лада Фирташ.

По имеющимся данным, Д.Горбуненко имел доверенность от британского фонда Firtash Foundation Д.Фирташа на представительство интересов в Великобритании и за ее пределами.

Кроме того, установлено, что Слободян Денис течение 20.02.2014-15.04.2016 занимал должность директора в другой британской компании - Darda Productions Limited (адрес: 206 Brompton Road, SW3 2BQ, Лондон, Великобритания (дом по указанному адресу принадлежит Д. Фирташу ), основателем которой выступал благотворительный фонд Д.Фирташа - Firtash Foundation.

Стоит заметить, что должность директора данной британской компании в период с 14.02.2014 и до 04.09.2018 (даты закрытия данной компании) также занимала жена Горбуненко Д.В. - Горбуненко Елена Николаевна 07.01.1974 г.р., прописана в Киеве по адресу: ул.Антоновича, 3 кв. 6.

При этом, основателем британской компании Darda Productions Limited выступает благотворительный фонд Д.Фирташа - Firtash Foundation.

По данным аналитической платформы YouControl, супруги Горбуненко выступают бизнес-партнерами Дядечко Сергея Владимировича в ряде предприятий: ООО «Патриот Холдинг» (ЕГРПОУ 30860257), ООО «АРД Финанс» (ЕГРПОУ 34189785), ООО «Юг-Строй» (ЕДРПРОУ 33441685), ООО «Седьмое небо» (ЕГРПОУ 34575649), ООО «Укрбизнесресурс» (ЕДРПРУ (34705678) и др.

В ноябре 2019 Национальный Банк Украины, в числе других лиц, признал Дядечко С.В., связанным лицом с АО Банк «СИЧ».

В свое время Дядечко С.В. был организатором схем по хищению кредитных денежных средств АО «Родовид Банка» в интересах Ю.Иванющенко.

Следует также заметить, что британская компания Darda Productions Limited, где Елена Горбуненко выступала директором и ее компания-учредитель Firtash Foundation, были зарегистрированы в г.Лондоне по адресу: 206 Brompton Road, London, England, SW3 2BQ. Дом по указанному адресу - является зданием бывшей станции лондонского метро: «Brompton Road» 206 Brompton Rd, Knightsbridge и принадлежит Д. Фирташу, был приобретен им 27.02.2014 по ₤ 53 млн.

О связи Д.Горбуненка с Д.Фирташем также указывают многочисленные сведения в СМИ.

На фото: Горубненко Д.В. приехал в Австрию поддержать шефа во время дела об экстрадиции Д.Фирташа в США

В многочисленных сообщениях в СМИ, со ссылкой, в т.ч. на письма Александра Шепелева к президенту Януковича, утверждается, что Горбуненко 09.12.1973 г.р., экс-председатель Правления «Родовид Банка», основатель британской фирмы Union GF UK Ltd., является «младшим» бизнес-партнером Д. Фирташа, по его указаниям принимал активное участие в реализации противоправных схем по хищению кредитных средств «Родовид Банка» в сумме 2400000000. грн за помощью подконтрольного Д.Фирташу предприятия ООО «Баски Плюс-2004 год» (ЕГРПОУ 33229781), которое в обеспечение исполнения условий кредитных договоров предоставило в залог земельный участок общ.площадью 113, 5298 га в Киеве по ул. Озерная, Богатырская, Северная, которая уже была в залоге по другим кредитным договорам.

Итак, можно с уверенностью утверждать о существовании прямой деловой связи между Д.Горбуненко и Д.Фирташем через британскую компанию Darda Productions Limited и британский фонд Firtash Foundation.

ВЫВОДЫ:

Таким образом, по результатам вышеуказанного исследования Кипрских и Британских торговых реестров и данных по аналитической платформы YouControl, было установлено:

- прямая деловая связь Д.Горбуненка и Д.Фирташа через связанные британские юридические лица: Darda Productions Limited и Firtash Foundation и совместных деловых партнеров Слободяна Дениса (Slobodyan Denis);

- наличие у Д.Горбуненка существенного участия в Банке «СИЧ» путем осуществления решающего влияния на его управление и деятельность через подконтрольную офшорную компанию «Raga Establishment Limited»;

- кредитование Банком «СИЧ» предприятиям с орбиты "Group DF" Д.Фирташа (ООО «Статус-Трейд» (ЕГРПОУ 41115387), ООО «Хим-Трейд» (ЕГРПОУ 41947222) ООО «ФК-Горизонт» (ЕГРПОУ 39013897) под залог депозитов офшора «Raga Establishment Limited» Д.Горбуненка, где общая сумма депозитных вкладов «Raga Establishment Limited», что является залогом по указанным кредитам составляет - 813 800 000. грн. или 89% от общего размера выданных кредитов и составляет 53, 5% от всего кредитного портфеля «Банка СИЧ».

Учитывая изложенное, можно с увереностью утверждать, что предоставление Банком «СИЧ» кредитов предприятиям группы-компаний «Group DF» выглядит не чем иным, как противоправной схемой с «инсайдерского» кредитования бизнеса Д.Фирташа, целью которого является банальное хищение ликвидных активов банка «СИЧ».

Непосредственными исполнителями реализации указанных схем Д.Фирташа выступают -

Лехицкий Андрей Игоревич 07.08.1982 г.р. финансист с сомнительной деловой репутацией, из-за чего в НБУ отказались согласовать его кандидатуру на должность председателя правления АО «Банк Сич», до недавнего времени занимал должность советника Председателя Правления АО «Банк Сич» (20.05.2019-28.11.2019), экс-советник Председателя Правления АО «Банк Альянс» (20.01.2016-14.08.2018), экс-советник Председателя Правления, заместитель Председателя Правления-член Правления, а впоследствии (13.10.2014) в.и.о. Председателя Правления ПАО КБ «Стандарт» (24.03.2014-02.02.2015), в течение 10.12.2018-14.01.2019, а также в течение 05.02.2019-07.02.2019 занимал должность директора ООО «Солтекс Капитал» (42443117), что в интересах Д.Фирташа выкупило у ФГВО в марте 2019 с дисконтом в 70% объект недвижимости - ТРЦ «Республика; он также участвовал в хищении средств рефинансирования, что в свое время выделялись НБУ для поддержания ликвидности "Родовид Банка" и кредитных денежных средств АО «Банк« Стандарт »; работающие в АО Банк «Стандарт», вместе с ВЛАНИК этого банка - О.Сосисом, способствовал Д. Фирташу и его региональным газораспределительным компаниям в хищении 4 млрд. грн, принадлежащих НАК «Нафтогаз» (КП № 42017000000000445 по ч.5 ст.191 , ч.2 ст.211, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.367 УК Украины, тел .: (050) 374-61-07;

а также –

Горбуненко Денис Владимирович 09.12.1973 г.р., экс-председатель Правления «Родовид Банка», «младший» бизнес-партнер Д.Фирташа, осн. британской фирмы Union GF UK Ltd., фактический владелец кипрской оффшорной компании «Raga Establishment Ltd.», участник схем по хищению кредитных средств «Родовид Банка» в сумме 2400000000. грн за помощью подконтрольного Д.Фирташу ООО «Баски Плюс-2004 год »(ЕГРПОУ 33229781), которое в обеспечение исполнения условий кредитных договоров предоставило в залог земельный участок общ.площадью 113, 5298 га в Киеве по ул. Озерная, Богатырская, Северная, которая уже была в залоге по другим кредитным договорам.

Масштабное кредитование связанных лиц, отмывание денежных средств, непрозрачная структура собственности банка, подделка финансовых отчетов, фиктивные счета в иностранных банках, политически мотивированное кредитования лиц, связанных с Д.Фирташем - все это неполный перечень того, чем сейчас занимаются представители команды Д.Фирташа в АО Банк «СИЧ».

Сейчас мы наблюдаем как на наших глазах разрушается Банк «СИЧ», как теряют доверие к его добродетели рядовые украинские граждане, которые положили свои средства на депозитные счета банка.

В результате «рейдерского» захвата банка «СИЧ» представителями команды Д.Фирташа, объем депозитных вкладов банка начал стремительно падать, что привело к снижению уровня капитализации и, соответственно, рост рисков ликвидности, что сейчас в основном обеспечивается за счет крупного депозита Кипрской оффшорной компании Raga Establishment Limited, подконтрольной Д.Горбуненку.

Напуганные вкладчики, наученные горьким опытом «Надра Банка», «Родовид Банка», «Пивденкомбанке», банков «Стандарт» и «Альянс», которыми в свое время руководили уже упоминавшиеся Д.Горбуненко, С.Дядечко и А.Лехицкий, не желая терять свои деньги, начали массово забирать свои депозиты.

Причина проста - они обеспокоены по поводу перспектив дальнейшего функционирования Банка «СИЧ» на рынке банковских услуг Украины.

Поводом для беспокойства стали сообщения НБУ о намерениях регулятора отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО «Банк« СИЧ »из-за непрозрачности его структуры собственности и систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга в связи с проведением рискованной деятельности.

Учитывая изложенное, надеемся на то, что Национальный Банк, как регулятор в доступный ему законный метод, повлияет на Банк «СИЧ» и не позволит банковским аферистам из команды Д.Фирташа его разворовать!

https://bank.gov.ua/news/all/natsionalniy-bank-viznav-denisa-gorbunenka-faktichnim-kontrolerom-banku-at-bank-sich?fbclid=IwAR0W7HdaDBnaNSbNlI2L0cnraAMOdNcb_qgx7RKaiT0rB1bTlAfBAgh7FtI

^[2] Согласно статье 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» владельцы существенного участия в банке и подконтрольные им компании являются связанными с банком лицами. В связи с этим появление новых владельцев существенного участия в банке может повлиять на показатель норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.

antikor.com.ua