Вывели на офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении
![Вывели на офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении](https://glvk.info/foto/articles_foto/100437.jpg)
Вывели на офшоры 4,4 млрд грн: руководству украинского банка объявили подозрение в крупном хищении
В понедельник, 23 декабря, бывшему председателю совета директоров АО "Дельта Банк", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью объявили подозрение в хищении 4,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители установили, что должностные лица банка незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах.
По схеме, они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.
В то же время должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированной банковской системы.
Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным и была введена временная администрация. Согласно выводам судебно-экономических экспертиз были подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 миллиарда гривен.
![](/foto/authors/2.jpg)
Смотреть все новости автора
Читайте по теме:
Страх и ненависть в Майями Европейское дело против экс-нардепа Мартыненко теряет обороты Суд оправдал всех обвиняемых по делу о "панамских досье" Появились резонансные аудиозаписи, подтверждающие махинации бизнесмена Володского со средствами для ВСУ Бывший топ-чиновник Путина Зивенко коррумпирует РФ из МайямиВажные новости
Лента новостей
![loading...](/o-icon/ajax-loader.gif)
Загрузка...